证券代码：300062           证券简称：中能电气          公告编号：2014-042


                   福建中能电气股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大
会于 2014 年 7 月 7 日下午 14：00 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以
现场结合网络投票方式召开，公司已于 2014 年 6 月 20 日以公告形式发布了《关
于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议出席的股东共 11 名，代表公司有表决权股份 101,899,500 股，占
公司有表决权股份总数的 65.9501%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共 4
人，代表股份 101,824,900 股，占公司有表决权总股份的 65.9018％；参加本次
股东大会网络投票的股东共 7 人，代表股份 74,600 股，占公司有表决权总股份
的 0.0483％。

    二、提案审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的
议案》


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    表决结果：101,833,100 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9348%；
28,600 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0281%；37,800 股弃权，占出
席会议有效表决权总数的 0.0371%。

    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 8,300
股，占出席会议有效表决权总数的 0.0081%；反对 28,600 股，占出席会议有效
表决权总数的 0.0281%；37,800 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0371%。

    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和
规范性文件、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表
决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《福建中能电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2014年
第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                               福建中能电气股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                       2014年7月7日




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