证券代码：300062           证券简称：中能电气       公告编号：2014-053



                   福建中能电气股份有限公司
         关于向控股子公司提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    公司的控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司（简称“武昌电控”）为保
障日常经营及订单生产，按武昌电控实际运营的资金需求，公司决定向武昌电控
提供不超过 1,000 万元人民币的财务资助。具体情况如下：
    一、财务资助事项概述
    （一）财务资助对象
    财务资助的对象为武汉市武昌电控设备有限公司，系公司的控股子公司，公
司持有武昌电控 51%的股权。
    （二）财务资助金额
    公司向武昌电控资助不超过 1,000 万元人民币。
    （三）财务资助期限
    自公司与武昌电控签署借款协议签署之日起不超过 12 个月。
    （四）资金使用费
    公司按照同期银行贷款基准利率上浮 10%向武昌电控收取资金使用费。
    （五）财务资助的方式
    通过借款方式进行。
    （六）资金主要用途及使用方式
    公司本次向武昌电控提供财务资助用于其补充流动资金及日常生产经营。
    上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除
相应的额度，归还后额度即行恢复。
    （七）接受财务资助对象的其他股东与公司的关联关系
    武昌电控的其他股东与中能电气及持有中能电气 5%以上股份的股东、实际
控制人之间不存在共同投资武昌电控之外的其他关联关系。
    （八）审批程序
    本事项在董事会决策权限内，已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
鉴于截止日前，武昌电控的资产负债率不超过 70%，且本次资助金额未超过本公
司净资产的 10%，该事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。本次提
供财务资助事项不构成关联交易。
    二、接受财务资助对象的基本情况
    公司名称：武汉市武昌电控设备有限公司
    住所：武昌积玉桥中山路 312 号（凤凰大厦）2 单元 20 层 1 号
    法定代表人：陈添旭
    注册资本：伍仟万元
    实收资本：伍仟万元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造和销售；承装五级
（修、试）电力设施业务（国家有专项规定的项目经审批后凭许可证在核定期限
内经营）。
    与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其 51%股权）。
    截止 2013 年 12 月 31 日，武昌电控总资产为 263,111,440.39 元，净资产为
93,319,039.13 元，2013 年度，武昌电控营业收入为 148,059,374.36 元，净利
润为 6,957,566.10 元。（以上数据已经审计）
    三、借款协议
    本次提供财务资助事项经董事会审议通过后,公司将与武昌电控签订相关借
款协议。
    四、董事会审核情况
    2014 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于对控股子
公司提供财务资助的议案》，同意实施本次财务资助。
    公司将在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保
护公司资金安全。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司为控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司提供 1000
万元财务资助，可保障武昌电控的业务正常开展，提高资金的使用效率；该交易
资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允，表决程序合法有效，财务
风险处于公司的可控范围内，不损害全体股东尤其是中小股东的利益；因此，我
们同意向武昌电控提供 1000 万元财务资助。
    六、公司累计对外提供财务资助的金额
    截止目前，公司累计对外提供财务资助金额为零（不含本次财务资助），无
逾期的对外资助情况。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见；
    特此公告。



                                             福建中能电气股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2014 年 8 月 20 日