证券代码：300062          证券简称：中能电气     公告编号：2014-047



                   福建中能电气股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
通知于2014年8月10日以书面方式发出，会议于2014年8月20日以现场方式召开。
本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司高级管理人员列席了
本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：

    1、审议通过《2014 年半年度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014 年半
年度报告》、《2014 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司部分股权的议案》

    公司拟使用自有资金 1380 万元，收购公司的控股子公司武汉市武昌电控设
备有限公司（以下简称“武昌电控”）10%的股权。收购完成后，公司将持有武昌
电控 61%的股权。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于收购武
汉市武昌电控设备有限公司股权的公告》。

    3、审议通过《关于出让福建中能建设工程有限公司股权的议案》

    公司拟以 210 万元的价格向邱鹭军先生转让公司持有的福建中能建设工程
有限公司（以下简称“中能建工”）90%的股权。本次股权转让完成后，公司将不
再持有中能建工的股权，中能建工不再纳入公司合并报表范围。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于转让福
建中能建设工程有限公司股权的公告》。

    4、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

    公司原内部审计负责人何臻祯女士已离职，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的有关规定，公司决定聘任吴立华女士担任公司内部审计负责人，
任期至第三届董事会任期届满为止。

    吴立华女士简历：女，1978 年 4 月出生，大专学历，现任本公司内部审计
负责人。吴立华女士曾任职于福州先机财务顾问有限公司，2007 年 5 月至今任
职于本公司，先后担任公司出纳、采购会计、稽核会计、财务经理助理。

    吴立华女士目前未持有公司股股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    公司的控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司由于目前正在执行的合同
较多，为保障日常经营及订单生产，按武昌电控实际运营的资金需求，公司决定
向武昌电控提供不超过人民币 1000 万元的财务资助，资金使用费按银行一年期
同期贷款利率上浮 10%计算。财务资助期限为自借款协议签署之日起不超过 12
个月。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向控股
子公司提供财务资助的公告》。

    6、审议通过《关于 2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2014
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议

    2、独立董事关于相关事项的独立意见

    特此公告！




                                            福建中能电气股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2014 年 8 月 20 日