证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2013-048


                   福建中能电气股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014
年8月20日12:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于
2014年8月10日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应
到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：

    一、审议通过《2014 年半年度报告》

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实
际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014 年半年度报
告》、《2014 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向控股子公
司提供财务资助的的公告》。

    三、备案文件

   第三届监事会第四次会议决议

    特此公告。



                                                福建中能电气股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                       2014 年 8 月 20 日