证券代码：300062          证券简称：中能电气     公告编号：2014-058



                 福建中能电气股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
通知于2014年11月30日以电子邮件方式发出，会议于2014年12月5日以通讯方式
召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    根据总经理黄楠女士的提名，公司决定聘任黄孝銮女士为公司副总经理，任
期至第三届董事会届满为止，黄孝銮女士同时不再担任公司财务总监职务。

    黄孝銮女士现为公司副总经理、董事会秘书。

    独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    黄孝銮女士简历详见附件。

    2、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

    根据总经理黄楠女士的提名，公司决定聘任赵秀华先生担任公司的财务负责
人，任期与第三届董事会任期相同。

    独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    赵秀华先生简历详见附件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议

    2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    特此公告！




                                            福建中能电气股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2014 年 12 月 5 日



附件：黄孝銮、赵秀华简历
附件：


黄孝銮简历
     黄孝銮女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港公
开大学工商管理专业，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。
1993 年至 2000 年就职于福建省汽车工业贸易公司；2000 年至 2007 年就职于福
建华茂有限责任会计师事务所，担任副主任会计师、副所长；2007 年至 2011 年
就职于福建省船舶工业集团公司，担任计划财务部主任。2011 年至今在本公司
工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。
     黄孝銮女士目前持公司股权激励限制性股票 1.5 万股；与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
2008 年 5 月至 2011 年 6 月担任厦门船舶重工股份有限公司董事，2007 年 12 月
至 2011 年 6 月担任福建省马尾造船股份有限公司监事；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


赵秀华简历
    赵秀华先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于集美大
学会计专业，大专学历，会计师。2002 年至 2005 年就职于福建万年青健身器材
有限公司；2005 年至 2011 年就职于福建中能电气股份有限公司，任主办会计、
审计经理；2011 年至 2013 年就职于福州阿石创光电子材料有限公司，任财务总
监； 2013 年至今在本公司工作，现任公司财务负责人。
    赵秀华先生目前未持有公司股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。