福建中能电气股份有限公司
        独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们
对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

       1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序规范合法。

    2、黄孝銮女士、赵秀华先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条
件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如
下情形：

       （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

       （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

       （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

       （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
高级管理人员应履行的各项职责。

       3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。

       4、我们同意聘任黄孝銮女士为公司副总经理，同意聘任赵秀华先生为公
司财务负责人。

 [以下无正文]
[本页无正文，为独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签署页]




          陈   冲                 汤新华                     陈章旺




                                           福建中能电气股份有限公司

                                                   董   事    会

                                                 2014年12月5日