证券代码：300062          证券简称：中能电气      公告编号：2015-003



                 福建中能电气股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于2015年2月1日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年2月6日以通讯方
式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    根据总经理黄楠女士的提名，公司决定聘任禚宏星先生担任公司副总经理，
任期至第三届董事会届满为止。

    独立董事对此发表了独立意见。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关
于聘任高级管理人员的独立意见》、《关于高级管理人员辞职、聘任的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《募集资金管
理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告！




                                        福建中能电气股份有限公司

                                                董   事   会

                                              2015 年 2 月 6 日