证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2015-013



                     福建中能电气股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015
年4月15日12:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于
2015年4月10日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应
到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014 年度监事会
工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2014 年年度报告全文及其摘要》

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年年度报告及其摘要程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公
司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014 年年度报
告》、《2014 年年度报告摘要》。

    3、审议通过《2014 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014 年度财务决
算报告》。

    4、审议通过《2014 年度利润分配方案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会认为：2014 年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制
度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2013 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》
    监事会经核查认为：公司 2014 年度净利润未达到公司《限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》第三个解锁/行权期的业绩考核条件的标准，未能满足第三个解锁
/行权期的解锁/行权条件，同意公司根据《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
的规定，将未达到解锁条件的第三个解锁期的 20.7 万股限制性股票予以回购注销；
将达不到行权条件的第三个行权期的 62.1 万份股票期权予以注销。

    监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销及股票期权注销的程序符合公司
股权激励计划的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久
性补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用超募资金 7000 万元永久性补充流动资金，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关管理规定，且履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司
使用 7000 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于使用自有资金和其他与主营业务相关的营运资金进行现金管
理的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和其他与主营业务相关的营运资
金，增加公司收益，在不影响公司正常经营和公司募投项目建设的情况下，监事会同
意公司使用不超过 1 亿元的闲置自有资金购和不超过 5000 万元的闲置超募资金进行
现金管理。

    三、备案文件

    第三届监事会第六次会议决议
特此公告。



             福建中能电气股份有限公司
                     监   事   会
                   2015 年 4 月 15 日