证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-026
福建中能电气股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会会议于
2015 年 5 月 11 日下午 14：00 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场
结合网络投票方式召开，公司已于 2015 年 4 月 17 日以公告形式发布了《关于召
开 2014 年度股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议出席的股东共 10 名，代表公司有表决权股份 94,903,800 股，占公
司有表决权股份总数的 61.5431%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共 3
人，代表股份 94,824,800 股，占公司有表决权总股份的 61.4919％；参加本次
股东大会网络投票的股东共 7 人、代表股份 79,000 股，占公司有表决权总股份
的 0.0512％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
1
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
3、审议通过《2014年年度报告全文及其摘要》
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
2
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
5、审议通过《2014年度利润分配方案》
表决结果：94,825,000 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9170%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；0 股弃权，占出席会议
有效表决权总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0830%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。
6、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
7、审议通过《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
8、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
3
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
本议案已由股东大会以特别决议通过。
9、审议通过《董事、监事2015年度薪酬方案的议案》
9.1董事长陈添旭2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
79,000 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议
有效表决权总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 79,000 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。
9.2副董事长吴昊2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
79,000 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议
有效表决权总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 79,000 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。
9.3董事陈曼虹2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
79,000 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议
有效表决权总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
4
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 79,000 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。
9.4董事/总经理黄楠2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
79,000 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议
有效表决权总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 79,000 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。
9.5独立董事陈冲2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
79,000 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议
有效表决权总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 79,000 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。
9.6独立董事汤新华2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
79,000 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议
有效表决权总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 79,000 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。
9.7独立董事陈章旺2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
5
79,000 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议
有效表决权总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 79,000 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。
9.8公司监事2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
79,000 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议
有效表决权总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 79,000 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0832%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。
10、审议通过《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项
的议案》
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
6
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
12、审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)
永久性补充流动资金的议案》
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
13、审议通过《关于使用自有资金和其他与主营业务相关的营运资金进行现
金管理的议案》
表决结果：94,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.9168%；
78,800 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0830%；200 股弃权，占出席会
议有效表决权总数的 0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 78,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.0830%；200 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.0002%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大
会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《福建中能电气股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2014年
7
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司
董 事 会
2015年5月11日
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