证券代码：300062           证券简称：中能电气            公告编号：2015-032



                   福建中能电气股份有限公司
              关于拟设立境外全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
     1、基本情况
    为实现公司战略，进一步拓展海外业务、寻求新的利润增长点，公司拟以自有
资金在开曼投资设立全资子公司，投资总额约5000万美元，全部以现金出资，资金
来源为自有资金。
     2、董事会审议情况
    2015年6月11日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于拟设立
境外全资子公司的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
    根据相关法律法规及公司章程的规定，本公司投资设立境外全资子公司尚需经
过公司股东大会批准。本次投资不涉及关联交易。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：中能国际控股集团有限公司（拟）
        英文名称：CEEPOWER International Holding Corp.
    2、注册地址：开曼
    3、注册资本：5000万美元
    4、出资方式：现金
    6、拟定经营范围：投资、投资管理、投资咨询
    以上内容以主管机关最终核准登记为准。
    三、投资设立境外全资子公司的目的和对公司的影响
    为实现公司走向国际的战略目标，公司借力国家“一带一路”战略，进一步拓
展海外业务，本次在开曼成立海外投资公司，主要是为了适应国际电力行业基础设
施建设发展趋势，公司拟开展境外电网能源工程、太阳能新能源电站建设及运营等
电力能源投资项目，寻求新的利润增长点，充分利用公司现有的产能，实现产业经
营模式创新。该项投资业务的开展，有利于提升公司业绩、增强公司的实力。
    四、投资设立境外全资子公司的风险
    1、开曼的法律、政策体系、文化语言环境与中国存在较大区别，公司在开曼
设立子公司，需要进一步熟悉并适应开曼的法律和文化环境，这可能对开曼公司的
运营带来一定的风险。
    2、投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、
许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
    3、伴随着投资项目增多，公司对资金需求增大，可能会存在一定的财务压力。
公司将严格控制预算，加强资金管理，降低因此带来的财务风险。
    4、伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来
的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化建设和人才培养。
    5、开曼子公司为公司海外投资的总平台，公司将通过开曼子公司在境外各地
进行项目投资。具体投资项目在实施过程中，还可能面临不同地区的政策、市场、
技术、资金、人才、合作方、文化融合等方面的风险。公司在具体投资项目的审批
与披露过程中，将对不同项目面临的风险进行披露。
    特此公告。


                                                 福建中能电气股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2015年6月12日