证券代码：300062          证券简称：中能电气       公告编号：2015-036



                 福建中能电气股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知于2015年6月5日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年6月11日以现
场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会
议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于拟设立境外全资子公司的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此发表了独立意见；内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的《关于拟设立境外全资子公司的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于拟设立上海全资子公司的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此发表了独立意见；内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的《关于拟设立上海全资子公司的公告》、《关于投资新能源项
目的可行性研究报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开
2015 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议

    2、独立董事关于相关事项的独立意见

    特此公告！




                                            福建中能电气股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2015 年 6 月 12 日