福建中能电气股份有限公司
           独立董事关于相关事项的独立意见

    作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，我们对公
司相关事项发表如下独立意见：

    一、关于拟设立境外全资子公司的独立意见
    经审查，我们认为：该项目有利于实现公司走向国际的战略目标，推动海
外业务快速发展，寻求新的利润增长点，提升公司业绩、增强公司的实力，符
合公司的战略规划及市场发展的需要，符合全体股东利益；董事会在审议该议
案时，履行了必要的表决程序，相关审批程序合法、合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    二、关于拟设立上海全资子公司的独立意见
    经审查，我们认为：该项目有利于增强公司的可持续发展能力，公司在新
能源领域的发展也将有利提升公司品牌影响力，并有利于吸引人才，符合公司
的战略规划及市场发展的需要，符合全体股东利益；董事会在审议该议案时，
履行了必要的表决程序，相关审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
[本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页]




          陈   冲                  汤新华                    陈章旺




                                            福建中能电气股份有限公司

                                                   董   事    会

                                                  2015年6月12日