证券代码：300062           证券简称：中能电气          公告编号：2015-038


                   福建中能电气股份有限公司
          2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大
会于 2015 年 6 月 30 日下午 14：30 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以
现场结合网络投票方式召开，公司已于 2015 年 6 月 13 日以公告形式发布了《关
于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 95,656,921 股，占上
市公司总股份的 62.0315％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
94,824,800 股，占上市公司总股份的 61.4919％。通过网络投票的股东 5 人，代
表股份 832,121 股，占上市公司总股份的 0.5396％。

    二、提案审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于拟设立境外全资子公司的议案》

    表决结果：同意 95,656,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

                                     1
    其中中小股东表决结果：同意 832,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于拟设立上海全资子公司的议案》

    表决结果：同意 95,656,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东表决结果：同意 832,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和
规范性文件、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表
决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《2015年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2015年
第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                               福建中能电气股份有限公司

                                                       董 事    会

                                                      2015年6月30日




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