证券代码：300062           证券简称：中能电气      公告编号：2015-049



                 福建中能电气股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于2015年7月24日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年7月30日以通
讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于收购大连瑞优能源发展有限公司 70%股权的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于收购大
连瑞优能源发展有限公司 70%股权的公告》。

    2、审议通过《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）
投资上海子公司的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此发表了独立意见；内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的《超募资金使用计划公告》、《关于投资新能源项目的可行性
研究报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告！




                                    福建中能电气股份有限公司

                                            董   事   会

                                         2015 年 7 月 31 日