证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2015-050



                     福建中能电气股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015
年7月30日12:00于福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）公司会议室召开，
公司已于2015年7月24日以书面方式向所有监事发送本次监事会会议通知。本次监事
会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有
关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投
资上海子公司的议案》

    经认真审核，监事会认为：公司使用剩余超募资金投资上海子公司进行产业布局，
有利于公司获得持续发展动力。该项投资符合公司战略规划，符合公司及全体股东的
利益，审议程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司使用剩余超募资金
投资上海子公司的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备案文件

第三届监事会第八次会议决议

特此公告。



                             福建中能电气股份有限公司
                                     监   事   会
                                   2015 年 7 月 31 日