福建中能电气股份有限公司
           独立董事关于相关事项的独立意见

    作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，我们对公
司相关事项发表如下独立意见：

    一、关于收购大连瑞优能源发展有限公司70%股权的独立意见
    经审查，我们认为：本次收购有利于实现公司走向国际的战略目标，推动
海外业务发展，符合公司的战略规划及市场发展的需要，符合全体股东利益；
董事会在审议该议案时，履行了必要的表决程序，相关审批程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    二、关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上
海子公司的独立意见
    经审查，我们认为：公司使用超募资金投资上海子公司事宜符合公司发展
需要，符合公司发展战略的要求，不会影响募投项目的进展。公司使用部分超
募资金不违反相关的法律规定，决策程序符合有关法律、法规《公司章程》的
规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用剩余超募资金投
资上海子公司的事项。
[本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页]




          陈   冲                  汤新华                    陈章旺




                                            福建中能电气股份有限公司

                                                   董   事    会

                                                  2015年7月30日