证券代码：300062           证券简称：中能电气      公告编号：2015-058



                 福建中能电气股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知于2015年8月19日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年8月24日以通
讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经表决通过以下议案：

    1、审议通过《2015 年半年度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2015 年半
年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2015
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告！




                                    福建中能电气股份有限公司

                                            董   事   会

                                         2015 年 8 月 24 日