证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-083
中能电气股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会于
2016 年 8 月 22 日下午 14:30 在福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场
结合网络投票方式召开，公司已于 2016 年 8 月 2 日以公告形式发布了《关于召
开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 79,201,300 股，占上市
公司总股份的 51.4294％。其中，代表公司有表决权股份 78,921,800 股，占公司
总股份的 51.2479％，关联股东黄楠女士回避表决。通过现场投票的股东 4 人，
代表公司有表决权股份 78,824,800 股，占上市公司总股份的 51.1849％。通过网
络投票的股东 1 人，代表股份 97,000 股，占上市公司总股份的 0.0630％。委托
独立董事投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。
参与投票的中小投资者(除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人)共 1 人，代表股份 97,000 股，占上市公
司总股份的 0.0630％。
二、提案审议情况
1
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于<中能电气股份有限公司2016年股票期权激励计划（草
案）>的议案》；
1、股票期权激励计划的目的
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议中小股东所持有的有效
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、股票期权激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意97,000股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有的有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、激励计划的股票来源、数量和分配
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
2
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有的有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、限售期
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意97,000股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有的有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议中小股东所持有的有效
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3
6、股票期权的获授条件、行权条件与行权安排
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有的有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意97,000股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有的有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、股票期权会计处理
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议中小股东所持有的有效
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有的有效表
4
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议中小股东所持有的有效
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、公司、激励对象各自的权利与义务
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议中小股东所持有的有效
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、公司、激励对象发生变化情形的处理
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
5
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有的有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《中能电气股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核
办法》
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议中小股东所持有的有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有的有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
表决结果：同意 78,921,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议中小股东所持有的有效
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有的有效表
6
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄楠回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所唐凌丹律师、温雪生律师出席
见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集
及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于中能电气股份有限公司2016年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董 事 会
2016年8月22日
7
