证券代码：300062           证券简称：中能电气       公告编号：2016-085



                    中能电气股份有限公司
           第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
通知于2016年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2016年8月24
日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《<中能电气股份有限公司 2016 年半年度报告>及其摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《中能电气股
份有限公司 2016 年半年度报告》、《中能电气股份有限公司 2016 年半年度报告
摘要》。

    2、审议通过《关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于
2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告！




                                      中能电气股份有限公司

                                          董   事   会

                                       2016 年 8 月 26 日