证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2016-086



                         中能电气股份有限公司

                 第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发
出，会议于 2016 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，
实际表决监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
经审议，形成如下决议：
    一、审议通过《<中能电气股份有限公司 2016 年半年度报告>及其摘要》，同
时对公司 2016 年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：
    1、公司 2016 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的各项规定；
    2、公司 2016 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定；
    3、公司 2016 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《中能电气股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要详见公司在指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的公告。

    二、审议通过《关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。公司《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。



    特此公告。
                                             中能电气股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                2016 年 8 月 26 日