证券代码：300062           证券简称：中能电气           公告编号：2016-089



                    中能电气股份有限公司
          第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 29 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，会议于 2016 年 8 月 31 日上午 12:00 于福清市融侨经济技术开发区（宏
路街道周店村）公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决通过如下决议：
    审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监
会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12 个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司
股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》及
公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激
励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期权激励计划规定的各项
授予条件。
    同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2016 年 8 月 31 日，并同意向
符合授予条件的 14 名激励对象授予 1,170 万份股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。
                                        中能电气股份有限公司
                                               监 事 会
                                           2016 年 9 月 1 日