证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2016-102



                    中能电气股份有限公司
          2016 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时股东大会于
2016 年 10 月 13 日下午 14:30 在福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场
结合网络投票方式召开，公司已于 2016 年 9 月 27 日以公告形式发布了《关于召
开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司
董事长陈添旭先生因公出差无法出席会议，副董事长吴昊先生主持大会，公司部
分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 95,104,300 股，占上
市公司总股份的 61.7560％。通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表公
司有表决权股份 79,104,300 股，占上市公司总股份的 51.3664％。股东陈添旭先
生委托股东陈曼虹女士出席会议并行使表决权。通过网络投票的股东 1 人，代表
股份 16,000,000 股，占上市公司总股份的 10.3896％。

    二、提案审议情况

    会议由副董事长吴昊先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；


                                    1
    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》子议案

    2.1、发行股票的种类和面值

    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    2.2、发行方式
    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.3、发行对象及认购方式

                                     2
    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    2.4、定价方式和发行价格
    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    2.5、发行数量
    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    2.6、限售期
    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

                                     3
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.7、上市地点
    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.8、募集资金投向
   表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    2.9、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的

                                     4
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.10、关于本次非公开发行股票决议有效期限

    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    4、审议通过《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》

    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的

                                     5
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    5、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》

    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    6、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体
事宜的议案》

    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

                                     6
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    8、审议通过《中能电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》

    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    9、审议通过《关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
议案》

    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    10、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

    表决结果：同意 95,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

                                     7
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 279,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案通过。

    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所温雪生律师、唐凌丹律师出
席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召
集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《中能电气股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；

    2、《北京大成（福州）律师事务所关于中能电气股份有限公司2016年第四
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                     中能电气股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                        2016年10月14日




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