证券代码：300062          证券简称：中能电气           公告编号：2016-107



                        中能电气股份有限公司

                   第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事
3 人，实际表决监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成如下决议：
    一、审议通过《中能电气股份有限公司 2016 年第三季度报告》，同时对公司
2016 年第三季度报告发表如下审核意见：
    1、公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》的各项规定；
    2、公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定；
    3、公司 2016 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《中能电气股份有限公司 2016 年第三季度报告》详见公司在指定信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的公告。

    二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于前
次募集资金使用情况的报告》及审计机构对此出具的鉴证报告。
   该议案需提交公司股东大会审议。

   三、审议通过《关于对境外子公司与参股公司增资的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对
境外子公司与参股公司增资的公告》。



   特此公告。
                                                  中能电气股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2016 年 10 月 29 日