证券代码：300062          证券简称：中能电气          公告编号：2016-115




                 中能电气股份有限公司
        第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 监事会会议召开情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议
通知于 2016 年 11 月 11 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2016 年
11 月 17 日上午 11:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室现场
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑道江
先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、 监事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代
表监事一名。公司监事会提名郑道江先生、王合章先生为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工
代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，
自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人简历详见附件。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会成员
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。
    本议案经监事会审议通过后，将提交公司2016年第五次临时股东大会采用累
积投票制选举产生。


    特此公告。
                                             中能电气股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                2016 年 11 月 18 日
附件：监事候选人简历


     郑道江：男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工
作。现任公司监事会主席。郑道江先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公
司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合监事任职资
格，不是失信被执行人。


     王合章：男，1971 年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006
年至 2013 年 9 月在本公司公司，历任车间主任、生产副总监。现任公司监事、
公司 OEM 业务副总监、 中能电气（福清）有限公司党支部书记、中能电气（福
清）有限公司工会主席。王合章先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司
规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合监事任职资格，
不是失信被执行人。