证券代码：300062           证券简称：中能电气               公告编号：2016-116



                       中能电气股份有限公司
                              章程修订对照表

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


      中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日召开第三届董事
会第三十一次会议，对《公司章程》进行修订，为方便投资者查阅，现将修订部分
对照说明如下：

序号                修订前内容                            修订后内容

        第二条   原规定为：                 第二条     现修订为：
        中能电气股份有限公司（以下称“公    中能电气股份有限公司（以下称“公
        司”）系依照《公司法》和其他有关规 司”）系依照《公司法》和其他有关规
        定成立的股份有限公司。公司经中华    定成立的股份有限公司。公司经中华
        人民共和国商务部商资批[2007]1935    人民共和国商务部商资批[2007]1935
        号文《商务部关于同意福建中能电气    号文《商务部关于同意福建中能电气
  1
        有限公司改制为外商投资股份有限公    有限公司改制为外商投资股份有限公
        司的批复》批准，由原福建中能电气    司的批复》批准，由原福建中能电气
        有限公司以发起方式整体变更设立；    有限公司以发起方式整体变更设立；
        公司在福建省工商行政管理局注册登    公司在福建省工商行政管理局注册登
        记，并取得注册号为350000400000770 记，并取得《营业执照》（统一社会信
        的《企业法人营业执照》。            用代码：91350000743821715A）。

        第十一条 原规定为：                 第十一条    现修订为：
  2
                                            本章程所称其他高级管理人员是指公
      本章程所称其他高级管理人员是指公 司的副总经理、财务总监、董事会秘
      司的总工程师、董事会秘书、财务总
                                       书、投融资总监和总工程师。
      监和销售总监。

      第一百零七条   原规定为：         第一百零七条     现修订为：

      董事会由7名董事组成，其中独立董事 董事会由9名董事组成，其中独立董事
                                        3名。董事会下设战略与投资决策委员
      3名。董事会下设战略与投资决策委员
3                                       会、提名委员会、审计委员会和薪酬
      会、提名委员会、审计委员会和薪酬 与考核委员会四个董事会专门委员
      与考核委员会四个董事会专门委员    会。
      会。
      第一百二十五条 原规定为：         第一百二十五条     现修订为：

      公司设总经理1名，由董事会聘任或解 公司设总经理1名，由董事会聘任或解
                                        聘。公司总经理、副总经理、财务总
4     聘。公司总经理、财务总监、销售总
                                        监、董事会秘书、投融资总监和总工
      监、董事会秘书和总工程师为公司高 程师为公司高级管理人员。
      级管理人员。


    特此公告。


                                                   中能电气股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2016年11月18日