中能电气股份有限公司独立董事关于

           第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公
司章程的有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董
事，经过认真审阅相关资料，现就公司本次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：

        一、同意选举陈添旭先生为公司董事长，选举吴昊先生为副董事长，聘任
黄楠女士为公司总经理，聘任禚宏星先生为公司副总经理，聘任陈刚先生为公司
财务总监，聘任于春江先生为公司投融资总监。
       二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经
验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人
具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在如下情形：
   1. 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
   2. 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
   3. 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
   4. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
   5. 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
   管理人员应履行的各项职责。
       三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他
股东利益的情形。

        独立董事：汤新华   陈章旺   吴飞美


                                                  中能电气股份有限公司


                                                   2016 年 12 月 5 日