证券代码：300062         证券简称：中能电气         公告编号：2017-015




                    中能电气股份有限公司
关于控股子公司深圳市中能能源管理有限公司对外
                    投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中能电气股份有限公司（ 以下简称“公司”或“中能电气”）第四届董事
会第二次会议于2017年2月14日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于控股子
公司深圳市中能能源管理有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：


    一、对外投资概述
    为进一步推动新能源电动物流车充电及运营平台建设项目建设, 加快实现
公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展目标，公司控股子公司深圳市中
能能源管理有限公司（以下简称“深圳中能”）拟在北京市设立全资子公司——
北京中能普威能源管理有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准，
以下简称“中能普威”），注册资本3,000万元。
    公司于2017年2月14日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议以9
票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市中能
能源管理有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，
无需提交股东大会审议。
   本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资主体介绍
    本次投资主体为公司控股子公司深圳市中能能源管理有限公司，无其他投资
主体，深圳中能持有中能普威100%股权。
    企业名称：深圳市中能能源管理有限公司
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：5,000万人民币
    法定代表人：黄楠
    成立日期：2015年08月11日
    经营范围：合同能源管理；新能源项目的投资（具体项目另行申报）；汽车
充电站方案的设计、汽车租赁相关业务、咨询及相关设备销售；节能环保项目的
投资管理；节能环保项目的技术开发及咨询；节能环保设备的销售及租赁。（以
上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）。节能环保工程总承包；汽车充电站的建设与运营；电力销售。


    三、拟设公司基本情况
    企业名称：北京中能普威能源管理有限公司(暂定名，最终名称以工商登记
机关核准的为准）
    住所：北京市海淀区中关村大街18号B座9层909室537
    注册资本：3,000万元人民币
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：黄楠
    出资方式：现金
    股权结构：深圳市中能能源管理有限公司出资 3,000 万元，持股比例为 100%。
    经营范围：合同能源管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技
术服务；工程技术研究与试验发展； 企业管理服务；经济贸易咨询（不含中介
服务）；工程勘察设计；市场调查；基础软件服务；应用软件服务；自然科学研
究；汽车租赁；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算
数据中心除外）；销售节能环保设备、机械设备、通讯设备、电子产品、计算机、
软件及辅助设备。
    以上所有信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准。


     四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    （一）对外投资的目的
    随着自然环境的恶化及传统能源的日益枯竭，探索新能源领域成为未来
发展的趋势。公司本次设立中能普威，顺应国家政策导向，符合行业发展趋势和
公司发展战略。新公司主要从事新能源汽车行业项目建设、应用软件服务、数据
处理技术、汽车租赁等，这对公司进一步推动新能源电动物流车充电及运营平台
建设建设, 加快实现公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展目标有着
积极的促进作用。目前，公司正在开展非公开发行股票事项，本次投资事项也将
有利于募集资金投资项目更好地实施，对公司未来的发展具有重要意义。
   （二）对公司的影响
    1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产
经营造成不利影响。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
    2、本次对外投资表明公司在新能源汽车行业进一步发展，有助于增强公司
的核心竞争力和盈利能力，进而加速实现公司战略转型之目标。
   （三）存在的风险
    1、新能源汽车行业属于新兴业务，国家政策及行业市场环境具有不确定性，
存在行业变革和收益不确定性的风险。
    2、本次投资完成后，公司的管理链条更为复杂，公司将积极建立科学的公
司治理结构、完善的风控体系及有效的激励机制，使公司稳健发展。




    特此公告。
中能电气股份有限公司

        董   事   会

    2017 年 2 月 15 日