证券代码：300062           证券简称：中能电气        公告编号：2017-027



                    中能电气股份有限公司
          2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于
2017 年 3 月 13 日 14:30 在福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场结合
网络投票方式召开，公司已于 2017 年 2 月 23 日以公告形式发布了《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集,公司董
事长陈添旭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 79,104,300 股，占上
市公司总股份的 51.3664％。通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表公
司有表决权股份 79,104,300 股，占上市公司总股份的 51.3664％。通过网络投票
的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。
    通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者共计 0 人，代表股份 0 股，
占公司总股份的 0.0000%。

    二、提案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如

                                    1
下：

       （一）、审议通过《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体变更的议

案》
    表决结果：同意 79,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
       （二）、审议通过《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 79,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
       （三）、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修
订稿）的议案》
       表决结果：同意 79,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


                                       2
   该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    （四）、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的
议案》
    表决结果：同意 79,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    （五）、审议通过《关于为全资子公司银行授信业务提供担保的议案》
    表决结果：同意 79,104,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所温雪生律师、唐凌丹律师出
席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召
集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

                                    3
   1、《中能电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；

   2、《北京大成（福州）律师事务所关于中能电气股份有限公司2017年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                中能电气股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2017 年 3 月 14 日




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