证券代码：300062           证券简称：中能电气        公告编号：2017-032



                      中能电气股份有限公司

              第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年
3月29日11:30于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于
2017年3月18日以电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次监事会应到
监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016 年度监事会工
作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要》

    经认真审核，监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成果
及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《2016 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016 年度财务决
算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2016年度内部控制
自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要
求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：2016 年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资
金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。

    具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，
监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第三次会议决议。



    特此公告！



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                                                         2017 年 3 月 31 日