证券代码：300062           证券简称：中能电气        公告编号：2017-042



                       中能电气股份有限公司

              第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年
4月12日以通讯方式召开，公司已于2017年4月12日以电话通知、电子邮件等方式向所
有监事发出通知。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过取消原《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
    为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，提高公司对股东回报意识并加强现
金分红回报股东的力度，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司实际控制
人陈添旭先生提议，公司决定调整原2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
公司监事会同意取消原于2017年3月29日经第四届监事会第三次会议审议通过的
《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过调整后的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
   公司于2017年4月12日收到实际控制人陈添旭先生关于调整后的2016年度利润分
配及资本公积金转增股本的提议，根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，
公司2016年度合并净利润为87,967,080.84元，归属于母公司所有者的净利润为
78,435,778.59元。母公司本年度共实现净利润3,071,186.85元，2016年末可供分配
利润为149,806,631.05元。截止2016年12月31日，母公司资本公积金余额为
386,916,213.21元。 调整后的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公
司拟以截止2016年12月31日公司总股本154,000,000股为基数，以资本公积金向全体
股东每10股转增10股，共计转增154,000,000股，每10股派发现金红利1元（含税），
共计派发现金红利15,400,000元，不送红股。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案将作为新方案提交公司 2016 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第四次会议决议。



    特此公告！



                                                     中能电气股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                          2017 年 4 月 13 日