证券代码：300062          证券简称：中能电气       公告编号：2017-043



                    中能电气股份有限公司
关于变更 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本
                            方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2017年1月15日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制
人陈添旭先生向公司董事会提交的《关于公司2016年度资本公积金转增股本预案
的提议及承诺》，公司于2017年1月16日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披
露公告》。2017年3月29日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
    为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，提高公司对股东回报意识并加
强现金分红回报股东的力度，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司
实际控制人陈添旭先生提议，公司决定调整原2016年度利润分配及资本公积金转
增股本方案。2017年4月12日，公司收到实际控制人陈添旭先生向公司董事会提
交的《关于变更2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提议及承诺》。
原方案与新方案内容对照如下：


    序号             原方案内容                     新方案内容
    1      公司本年度拟不派发现金红       公司拟以截止2016年12月31日公
           利，不送红股，以截止2016年     司总股本154,000,000股为基数，以
           12月31日公司总股本             资本公积金向全体股东每10股转
           154,000,000股为基数进行资本    增10股，共计转增154,000,000股，
           公积金转增股本，向全体股东   每10股派发现金红利1元（含税），
           每10股转增20股，共计转增     共计派发现金红利15,400,000元，
           308,000,000股。              不送红股。


    公司于2017年4月12日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，董事会、监事会同意取消原2017年3月29日审议通过的2016年度利润分
配及资本公积金转增股本方案，审议通过调整后的2016年度利润分配及资本公积
金转增股本方案，董事会同意将上述新方案提交2016年度股东大会审议。

    特此公告！




                                                 中能电气股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                      2017 年 4 月 13 日