证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-049
中能电气股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会于 2017 年 4
月 24 日 14:30 在福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场结合网络投票方
式召开，公司已于 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 13 日、2017 年 4 月 21 日以
公告形式发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》、《关于延期召
开 2016 年度股东大会暨 2016 年度股东大会补充通知的公告》及《关于召开 2016
年度股东大会的提示性的公告》。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈
添旭先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等相
关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 79,307,600 股，占公
司总股本的 51.4984%。通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份
79,104,300 股，占上市公司总股份的 51.3664％。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 203,300 股，占上市公司总股份的 0.1320％。
通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者共计6人，代表股份203,300
股，占公司总股份的0.1320%。
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二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
1、审议通过 《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 79,106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；
反对 90,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1145％；弃权 110,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1387％。
公司独立董事陈章旺先生、汤新华先生、吴飞美女士、陈冲先生分别在本次
股东大会上作了2016年度述职报告。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 79,106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；
反对 90,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1145％；弃权 110,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1387％。
3、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 79,106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；
反对 90,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1145％；弃权 110,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1387％。
4、审议通过《2016 年度财务决算报告》
表决结果：同意 79,106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；
反对 90,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1145％；弃权 110,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1387％。
中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2297％；反对 90,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.6631％；弃权
110,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
54.1072％。
5、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
表决结果：同意 79,106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；
反对 200,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2297％；反对 200,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
6、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 79,106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；
反对 90,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1145％；弃权 110,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1387％。
中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2297％；反对 90,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.6631％；弃权
110,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
54.1072％。
7、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 79,106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；
反对 90,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1145％；弃权 110,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1387％。
中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2297％；反对 90,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.6631％；弃权
110,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
54.1072％。
8、审议通过《关于公司及子公司 2017 年申请融资额度的议案》
表决结果：同意 79,106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；
反对 90,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1145％；弃权 110,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1387％。
中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2297％；反对 90,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.6631％；弃权
110,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
54.1072％。
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9、审议通过《关于公司及子公司2017年度预计担保额度的议案》
表决结果：同意 79,106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；
反对 90,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1145％；弃权 110,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1387％。
中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2297％；反对 90,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.6631％；弃权
110,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
54.1072％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
10、审议通过《关于<公司2017年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方
案>的议案》
表决结果：同意 79,106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；
反对 200,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2297％；反对 200,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所黄发平律师、俞素娴律师出席
见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次年度股东大会
的召集、召开程序符合法律和规范性文件、公司章程的相关规定，出席会议人员
的资格、会议召集人和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于中能电气股份有限公司2016年度股东
大会的法律意见书》。
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特此公告。
中能电气股份有限公司
2017 年 4 月 25 日
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