证券代码：300062           证券简称：中能电气        公告编号：2017-052



                       中能电气股份有限公司

               第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年
4月26日以通讯方式召开，公司已于2017年4月21日以电话通知、电子邮件等方式向所
有监事发出通知。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《2017 年第一季度报告》，同时监事会对公司 2017 年第一季度报告发
表如下审核意见：
    1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
的各项规定；
    2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定；
     3、公司2017年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2017年第一
季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议



特此公告！



                                 中能电气股份有限公司
                                     监   事   会
                                    2017 年 4 月 27 日