证券代码：300062          证券简称：中能电气      公告编号：2017-056



                    中能电气股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知
于2017年5月5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年5月11日以通
讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事
长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整非公开发行股票发行数量的议案》
    因公司实施2016年度权益分派，同意调整非公开发行股票发行数量。发行数
量由“不超过5,000万股（含5,000万股）”调整为“不超过10,000万股（含10,000
万股）。”
    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
    因公司根据公司利润分配方案调整了非公开发行股票发行数量，同意公司修
订非公开发行股票预案，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上
披露的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修
订稿）的议案》
    因公司根据公司利润分配方案调整了非公开发行股票发行数量，同意公司修
订募集资金运用可行性分析报告。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮
资讯网上披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于公司修订非公开发行股票预案的独立意见。

    特此公告！




                                                  中能电气股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2017 年 5 月 12 日