证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2017-057




                         中能电气股份有限公司

               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年
5月11日以通讯方式召开，公司已于2017年5月5日以电话通知、电子邮件等方式向所
有监事发出通知。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整非公开发行股票发行数量的议案》
    因公司实施2016年度权益分派，同意调整非公开发行股票发行数量。发行数量由
“不超过5,000万股（含5,000万股）”调整为“不超过10,000万股（含10,000万股）。”
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
    具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票
预案（二次修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）
的议案》
    具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票
募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第六次会议决议

    特此公告！



                                                     中能电气股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                        2017 年 5 月 12 日