证券代码：300062            证券简称：中能电气              公告编号：2017-063




                      中能电气股份有限公司
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）本次非公开发
行的相关事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、2016年第四次临时股东大
会审议通过。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司分别于2017年2月22日、
2017年3月13日召开第四届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会，审
议通过公司变更部分募集资金项目实施主体事项。公司于2017年5月10日实施了
2016年度利润分配方案，根据2016年第四次临时股东大会的授权，公司于2017
年5月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过调整非公开发行股票方案中
发行数量等相关事项。

    公司于 2017 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
七次会议，同意公司调整非公开发行股票的定价方式与限售期，对非公开发行股
票预案进行修订并形成 《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（三次修
订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
    预案章节                 内容                            修订情况
    重要提示                                    增补本次非公开发行已经履行与将要
                              —
                                                履行的审批程序
                   “四、本次非公开发行的方
                   案概要”之“（四）定价方式   删除“（1）发行价格不低于发行期首日
                   和发行价格”之“1、定价方    前一个交易日公司股票均价；”描述
第一节 本次非公    式”
开发行的方案概要                                修订为：“本次非公开发行发行对象认
                   “四、本次非公开发行的方     购的股份自发行结束之日起十二个月
                   案概要”之“（六）限售期”   内不得上市交易。
                                                本次非公开发行的发行对象因由本次
                                            发行取得的公司股份在锁定期届满后
                                            减持还需遵守《公司法》、 证券法》、 深
                                            圳证券交易所创业板股票上市规则》等
                                            法律、法规、规章、规范性文件、交易
                                            所相关规则以及公司《公司章程》的相
                                            关规定。本次非公开发行结束后，由于
                                            公司送红股、资本公积金转增股本等原
                                            因增加的公司股份，亦应遵守上述限售
                                            期安排。”
                 七、本次非公开发行的审批   更新本次非公开发行已经履行的审批
                 程序                       程序

    关于《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》全文，
请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告！

                                                        中能电气股份有限公司

                                                                 董   事   会

                                                            2017 年 5 月 18 日