证券代码：300062             证券简称：中能电气        公告编号：2017-070



                       中能电气股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要提示：

       1、本次会议没有出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
       中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会于
2017 年 6 月 5 日 14:30 在福州市仓山区闽江大道 202 号三迪华美达酒店会议室以
现场结合网络投票方式召开，公司已于 2017 年 5 月 19 日、2017 年 6 月 2 日以
公告形式发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》及《关于召开
2017 年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，
公司董事长陈添旭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
       本次会议通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 158,208,600 股，占公
司总股本的 51.3664%。通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份
158,208,600 股，占上市公司总股份的 51.3664％。通过网络投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
       通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者共计0人，代表股份0股。

       二、提案审议情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
       1、审议通过 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟

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采取的措施（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 158,208,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
    2、审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
    2016年度利润分配实施完成后，公司总股本由154,000,000股增至308,000,000
股，同意公司注册资本相应增至人民币308,000,000元，修订公司章程并办理工商
变更等手续。
    表决结果：同意 158,208,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所黄发平律师、俞素娴律师出席
见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律和规范性文件、公司章程的相关规定，出席会议人员、
会议召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件

    1、《中能电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

                                    2
    2、《北京大成（福州）律师事务所关于中能电气股份有限公司2017年第二次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                  中能电气股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2017 年 6 月 6 日




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