证券代码：300062          证券简称：中能电气      公告编号：2017-085



                    中能电气股份有限公司
               关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日上午召开第
四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会
同意聘任于春江先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满为止。本次聘任后，董事长陈添旭先生不再代行董事
会秘书职责。
    于春江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。本次会议召开之前，于春
江先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已
就该事项发表了明确同意的独立意见。
    董事会秘书联系方式：
    通讯地址：福建省福清市融侨经济技术开发区宏路街道周店村
    联系电话：0591-83856936      传真号码：0591-86550211
    电子邮箱：yuchunjiang@ceepower.com
    邮政编码：350301
    特此公告。
                                                 中能电气股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 2017 年 7 月 14 日
附件：
                        于春江先生简历
    于春江，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经
政法大学投资学专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007年至
2010年就职于湖北兴发化工集团股份有限公司，任董秘办职员、副主任等职；2010
年至2012年就职于皇明太阳能股份有限公司，担任证券事务代表；2012年至2016
年就职于贵人鸟股份有限公司，担任证券事务代表，2016年10月加入本公司。现
任公司投融资总监。
    截至本公告日，于春江先生未直接或间接持有公司股票，与公司或其控股股
东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不
存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）
第3.2.3条所规定的情形；亦不属于“失信被执行人”；符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。