证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2017-098




                      中能电气股份有限公司

              第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2017年
8月8日以通讯方式召开，公司已于2017年8月3日以电话通知、电子邮件等方式向所有
监事发出通知。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》
    同意公司将募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用
的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研
发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000万元减少为5,327.94万元,相应募
集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于非公开
发行股票预案修订情况说明的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》
    因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订非公开发行股票预案，具
体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票预
案（五次修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）
的议案》
    因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订募集资金运用可行性分析
报告。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发
行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议案》
    因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订非公开发行股票方案论证
分析报告。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公
开发行股票募集资金运用可行性分析报告（四次修订稿）》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十次会议决议

    特此公告！



                                                         中能电气股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                           2017 年 8 月 8 日