证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-099
中能电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）本次非公开发
行的相关事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、2016年第四次临时股东大
会审议通过。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司变更部分募集资金项目
实施主体，此项变更已经2017年2月22日召开的公司第四届董事会第三次会议、
2017年3月13日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。公司2017年5
月10日实施了2016年度利润分配方案，根据2016年第四次临时股东大会的授权，
公司于2017年5月11日召开第四届董事会第七次会议，对本次非公开发行股票方
案中发行股数等进行相应调整；2017年5月18日,公司召开第四届董事会第八次会
议，对非公开发行股票的定价方式和限售期进行了调整； 2017年6月27日，公司
召开第四届董事会第九次会议，对非公开发行股票的定价方式进行了调整。上述
具体修订情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关《中能电气股份有限公司关于
非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
2017 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
十次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成 《中能电气股份有
限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主
要内容说明如下：
预案章节 内容 修订情况
中能能源指“深圳市中能能源管理有限
公司，发行人控股子公司”更新为“中
释义 中能能源
能能源指“深圳市中能能源管理有限公
司，发行人全资子公司”
增补本次非公开发行已经履行与将要
— 履行的审批程序
募集资金投资项目之一“研发中心项
目”中购买房产及装修相关费用的
重要提示 6,672.06 万元由“使用募集资金投入”
变更为“使用自有资金投入”，变更后，
募集资金金额 “研发中心项目”拟使用募集资金金额
由原来的 12,000 万元减少为 5,327.94
万元，相应募集资金总额由原来的
81,565 万元减少为 74,892.94 万元。
募集资金投资项目之一“研发中心项
目”中购买房产及装修相关费用的
四、本次非公开发行的方案 6,672.06 万元由“使用募集资金投入”
变更为“使用自有资金投入”，变更后，
第一节 本次非公 概要 （八）募集资金投向 “研发中心项目”拟使用募集资金金额
开发行的方案概要 由原来的 12,000 万元减少为 5,327.94
万元，相应募集资金总额由原来的
81,565 万元减少为 74,892.94 万元。
七、本次非公开发行的审批 更新本次非公开发行已经履行与将要
程序 履行的审批程序
募集资金投资项目之一“研发中心项
目”中购买房产及装修相关费用的
6,672.06 万元由“使用募集资金投入”
一、本次募集资金的使用计 变更为“使用自有资金投入”，变更后，
划 “研发中心项目”拟使用募集资金金额
由原来的 12,000 万元减少为 5,327.94
万元，相应募集资金总额由原来的
81,565 万元减少为 74,892.94 万元。
第二节 董事会关 募集资金投资项目之一“北京新能源纯
于本次募集资金使 电动物流车辆租赁及充电网络项目”的
用的可行性分析 实施主体“北京中能普威能源管理有限
公司”由原来的控股子公司变更为全资
子公司。募集资金投资项目之一“研发
二、本次募集资金投资项目
中心项目”中购买房产及装修相关费用
的基本情况
的 6,672.06 万元由“使用募集资金投入”
变更为“使用自有资金投入”，变更后，
“研发中心项目”拟使用募集资金金额
由原来的 12,000 万元减少为 5,327.94
万元。
第五节 本次非公 一、本次非公开发行对即期 根据募集资金总额减少的情况进行更
开发行股票摊薄即 回报的影响 新分析
期回报对公司主要
财务指标的影响及
公司拟采取的填补
措施
关于《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》全文，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 8 日