证券代码：300062          证券简称：中能电气     公告编号：2017-097



                    中能电气股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通
知于2017年8月3日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年8月8日以通
讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事
长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》
    同意公司募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费
用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更
后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000万元减少为5,327.94
万元,相应募集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于非
公开发行股票预案修订情况说明的公告》。公司独立董事对此事项已发表同意的
独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2、审议通过《关于非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》
    因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订非公开发行股票预
案，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开
发行股票预案（五次修订稿）》。
    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修
订稿）的议案》
    因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订募集资金运用可行性
分析报告。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。
    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议
案》
    因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订非公开发行股票方案
论证分析报告。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露
的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（四次修订稿）》。
    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

   特此公告！

                                                  中能电气股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2017 年 8 月 8 日