证券代码：300062          证券简称：中能电气          公告编号：2017-103



                   中能电气股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通
知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2017 年 8 月
25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布
的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利
益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》，同时对公司 2017 年半
年度报告及其摘要发表如下审核意见：
    1、公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的各项规定；
    2、公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定；
    3、公司 2017 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》详见公司同
日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。


    特此公告！


                                             中能电气股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              2017 年 8 月 26 日