证券代码：300062          证券简称：中能电气      公告编号：2017-118



                    中能电气股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通
知于2017年9月30日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年10月12日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际
参与表决董事9人。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立公司的议案》
    同意公司全资子公司深圳市中能能源管理有限公司（简称“深圳中能”）拟
与贵州黔能企业（集团）公司（简称“贵州黔能”）、银隆新能源股份有限公司
（简称“银隆股份”）在贵州共同出资设立 “贵州黔中隆新能源有限公司”（暂
定名，最终以工商登记机关核准的为准，简称 “合资公司”或“黔中隆公司”），
主营“电动汽车及充电设施”的建设和运营及“新能源储能”的建设和运营。合
资公司注册资本为人民币5,000万元，深圳中能出资2,800万元，持股比例56%，
贵州黔能出资1,450万元，持股比例29%，银隆股份出资750万元，持股比例15%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司拟对外投资设立
公司的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告！



                                   中能电气股份有限公司
                                        董   事   会
                                    2017 年 10 月 13 日