证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2018-062



                    中能电气股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于
2018 年 11 月 12 日 14:30 在福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场结合
网络投票方式召开，公司已于 2018 年 10 月 27 日以公告形式发布了《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集,公司董
事长陈添旭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议通过现场和网络投票的股东 7 人，代表公司有表决权股份
159,267,300 股，占上市公司总股份的 51.7102％。其中，通过现场投票的股东及
股东授权代表 3 人，代表公司有表决权股份 157,649,600 股，占上市公司总股份
的 51.1849％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,617,700 股，占上市公司总
股份的 0.5252％。
    通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表股份
1,617,700 股，占公司总股份的 0.5252%。其中，通过现场投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份
1,617,700 股，占上市公司总股份的 0.5252％。

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    二、 提案审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意将《公司章程》中“第一百零七条     董事会由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名。董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬
与考核委员会四个董事会专门委员会。”修订为“第一百零七条        董事会由 7
名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员
会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。”
    除上述修改的条款外，公司章程的其他条款不变。
    表决结果：同意 157,651,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9854％；
反对 1,616,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1051％；反对 1,616,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8949％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
    同意选举周世勇先生为公司第四届董事会董事。
    表决结果：同意 157,651,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9854％；
反对 1,616,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1051％；反对 1,616,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8949％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所黄发平律师、俞素娴律师出席
见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集与

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召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效；会议所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《中能电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京大成（福州）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                   中能电气股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                      2018年11月13日




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