中能电气股份有限公司独立董事
           关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的
                            事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规
定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第二十三次会议
的相关资料，关于2019年度日常关联交易预计的事项，现发表事前认可意见如下：
   公司日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，预计的关联交易额度合理，
符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；
关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东
合法权益的情形。我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交董事
会审议。




    独立董事：汤新华、陈章旺、吴飞美




                                                      2019 年 3 月 29 日