证券代码：300062           证券简称：中能电气           公告编号：2019-011



                         中能电气股份有限公司

                第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019
年4月10日11:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场方式召
开，公司已于2019年3月29日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式向所有监事发
出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑道江先
生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》

    经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关
法律法规的有关规定，依据充分。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，计提后能更真实、准
确的反映2018年公司的资产状况和财务状况。因此，一致同意公司计提2018年度资产
减值准备的事项。

    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

    经认真审核，监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成果
及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报
告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现营业收入99,564.45
万元，同比增长23.54%；实现利润总额2,408.67万元，同比增长136.01%；实现归属
于上市公司股东的净利润1,672.09万元，同比增长123.89%。

     具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度合并净利润为
20,098,872.84 元，归属于母公司所有者的净利润为 16,720,850.84 元。截至 2017
年 12 月 31 日，母公司本年度共实现净利润 22,021,602.54 元，可供分配利润为
129,521,990.31 元。
    经充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在现金能够满足

公司持续经营和长期发展需要的前提下，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经

营成果，根据《公司章程》等有关利润分配政策的规定，公司 2018 年度拟以总股本

308,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，

不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。

    公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，

将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润

分配及资本公积转增股本实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

     具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2018年度内部控制
自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要
求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于注销 2016 年股票期权激励计划部分已授予未行权的股票期权
的议案》

    经核查，监事会认为：公司2018年度业绩未达考核目标，2016年股权激励计划首
次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未达行权条件，对应的股票期权应由公
司予以注销。本次股票期权注销事项，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、
深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律法规
及公司2016年股票期权激励计划的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实
质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次注销事项。
    具体内容详见公司同日披露在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2016 年股票期权激励计划部分已授予未
行权的股票期权的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于制定<公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核
方案>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与
考核方案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    经审核，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲置
自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，同意公司及合并范围内下属公司使用额度不超过30,000 万元闲
置自有资金进行委托理财。
    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行委托理财的
公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    10、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为公司及其下属控股公司因经营需要，拟承租福建中能发展有
限公司所持有的位于福州市仓山区建新镇金洲北路20号金山工业区部分厂房作为办
公场所。本次关联交易系为了公司经营需要，促进公司的稳定发展，关联交易遵循市
场公允定价原则，不存在损害中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    11、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2019-2021）>的议案》

    经审核，监事会认为：公司制定《未来三年股东回报规划（2019-2021）》，将
完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，积极回报投资者，引导投资者树
立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，同意公
司结合实际情况和公司章程的规定，制定该规划。
    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2019-2021）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财
务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更
的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十次会议决议。

    特此公告！



                                                    中能电气股份有限公司
                                                         监    事   会
                                                        2019 年 4 月 12 日