证券代码：300062          证券简称：中能电气           公告编号：2019-014



                         中能电气股份有限公司
           关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本
                               方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第四届董事
会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2018年度
利润分配及资本公积金转增股本的方案》，该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
     一、利润分配及资本公积金转增股本方案
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度合并净利润为
20,098,872.84 元，归属于母公司所有者的净利润为 16,720,850.84 元。截至 2018
年 12 月 31 日，母公司本年度共实现净利润 22,021,602.54 元，可供分配利润为
129,521,990.31 元。

    经充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在现金能够满

足公司持续经营和长期发展需要的前提下，为积极回报股东，与股东分享公司发展

的经营成果，根据《公司章程》等有关利润分配政策的规定，公司 2018 年度拟以总

股本 308,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不

送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。
    公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，

将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利

润分配及资本公积转增股本实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

    二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
   （一）董事会、监事会审议情况
    公司于2019年4月10日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十
次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，
董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《公司章程》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。
   （二）独立董事意见
    经认真审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，我们认为：
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合公司实际情况，有利于公
司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配方案，并同意
提交年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十三次会议决议；
    2、第四届监事会第二十次会议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告！




                                                      中能电气股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2019 年 4 月 12 日