中能电气:第四届董事会第二十五次会议决议公告2019-04-27
证券代码:300062 证券简称:中能电气 公告编号:2019-027
中能电气股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议
通知于2019年4月19日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2019
年4月26日于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事周世勇先生、汤
新华先生、陈章旺先生、吴飞美女士以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持,会议的召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2019 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2019
年第一季度报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议;
特此公告!
中能电气股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 27 日