证券代码：300062          证券简称：中能电气     公告编号：2019-027



                      中能电气股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
通知于2019年4月19日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019
年4月26日于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事周世勇先生、汤
新华先生、陈章旺先生、吴飞美女士以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。




    二、董事会会议审议情况

    审议通过《2019 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2019
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    公司第四届董事会第二十五次会议决议；
特此公告！




             中能电气股份有限公司
                  董   事   会

               2019 年 4 月 27 日