证券代码：300062           证券简称：中能电气            公告编号：2019-028



                         中能电气股份有限公司

               第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019
年4月26日于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场方式召开，公
司已于2019年4月19日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。
本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑道江先生召集并
主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《公司2019年第一季度报告》

    经认真审核，监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成
果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告！




             中能电气股份有限公司
                  监   事   会
                2019 年 4 月 27 日