证券代码：300062            证券简称：中能电气         公告编号：2019-030



                     中能电气股份有限公司
                 2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于 2019 年 5
月 6 日 14:30 在福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场结合网络投票的
方式召开，公司已于 2019 年 4 月 12 日以公告形式发布了《关于召开 2018 年度
股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈添旭先生主
持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大
会议事规则》等有关规定。
    本次会议通过现场和网络投票的股东共 6 人，代表股份 157,802,400 股，占
公司总股份的 51.2345％。其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 157,649,600
股，占公司总股份的 51.1849％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 152,800
股，占公司总股份的 0.0496％。
    通过现场和网络方式参加本次会议的中小股东共计 3 人，代表股份 152,800
股，占公司总股份的 0.0496%。其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份
0 股，占公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 152,800
股，占公司总股份的 0.0496％。
    二、提案审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 157,649,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9032％；
反对 152,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    公司独立董事在本次股东大会上作了 2018 年度述职报告。
    2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 157,649,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9032％；
反对 152,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 157,649,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9032％；
反对 152,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 157,649,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9032％；
反对 152,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
    根据《公司章程》等有关利润分配政策的规定，公司 2018 年度以总股本
308,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 157,649,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9032％；
反对 152,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 152,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 157,649,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9032％；
反对 152,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 152,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于公司及下属公司 2019 年申请融资额度的议案》
    因公司及下属公司业务发展的需要，2019 年度拟向银行和其他融资机构申
请融资，融资额度总计不超过 12.2 亿元人民币（或等值外币）。在额度项下进行
包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存
外贷、资管计划、信托等各类业务。
    表决结果：同意 157,649,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9032％；
反对 152,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于公司及下属公司 2019 年度预计担保额度的议案》
    根据公司及下属公司 2019 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司
及下属公司拟向银行和其他融资机构申请融资额度不超过 12.2 亿元人民币，上
述融资可能涉及公司为下属全资、控股公司，有条件的下属公司为公司的其他下
属全资、控股公司或母公司提供担保。为有序落实融资担保事项，公司根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对 2019 年度融资行为
可能涉及的公司为下属控股公司提供担保，下属控股公司之间的担保和下属公司
为母公司提供担保的金额进行了合理预计，拟担保额度不超过人民币 9.8 亿元。
该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
    表决结果：同意 157,649,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9032％；
反对 152,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 152,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
   9、审议通过《关于制定<2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方
案>的议案》
    表决结果：同意 157,649,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9032％；
反对 152,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 152,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2019-2021）>的议案》
    表决结果：同意 157,649,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9032％；
反对 152,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 152,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请北京盈科（厦门）律师事务所陈福阵律师、池加新律师
出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的
召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的
规定，会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、《中能电气股份有限公司2018年度股东大会决议》；

    2、《北京盈科（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司2018年度股
东大会的法律意见书》。




    特此公告。

                                                 中能电气股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2019 年 5 月 7 日